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巨骗马多夫匿藏财产：1.73亿美元支票寄给亲友

更新时间: 2009-01-10

巨骗马多夫匿藏财产：1.73亿美元支票寄给亲友
2009-01-10

事件
马多夫金融诈骗案
美国纳斯达克证交所前主席马多夫（Bernard Madoff），涉嫌骗掉投资者500亿美元，受害者最关心巨款下落。检察官指他上月11日被捕时，正准备将100张总值1.73亿美元支票寄给亲友，显然是想匿藏财产。
检察官利特8日（周四）在法院提出这些新证据，指应该取消马多夫的保释，将他还押监房候审，法官料下周一作出裁决。控方之前已指马多夫软禁在家时，违反保释规定，寄出总值超过100万美元珠宝给亲友。
马多夫被指想匿藏财产。资料图片
马多夫律师指他和太太都自愿放弃资产，而且当初是他叫儿子向当局揭发骗局，他也计划自首。不过调查员指马多夫被捕前还想分2亿至3亿美元给亲友，利特指他骗了这麽多人，说谎成性，被捕前充英雄的举动信不过。
爆煲前从英调动1亿英镑
马多夫在英国设立的公司，在骗局爆煲前亦有异动。《金融时报》9日引述两名英国公司前＿员称，马多夫在11月12日要求将1亿英镑调回他美国名下公司，买美国国库债券，指他担心英镑贬值，公司之后收到关于买债券的文件，但调查员指未发现买债券的证据。
消息指英国公司的员工并不认为调款要求不寻常，因为马多夫经常大额调动英国公司的资金。马多夫2007年将他1.6亿美元资产，转移到英国名下公司。英国严重欺诈办公室已开始调查马多夫在英国的业务。
专家指，没有人相信马多夫会诚实交代巨款下落，每个金融罪犯都会盘算如何隐藏财产，通常会透过自己的银行，用不记名的电转账到瑞士、开曼群岛或列支敦士登的银行账户，或者在不同地点用匿名管理的保管箱来装现金和不记名债券，以及在外国成立空壳公司来掩饰骗款。
金融犯罪畅销书作家赖克认为，当年Enron诈骗案用了900个外国银行户口来转移款项，以调查单位有限人力和资源，不可能查出马多夫所有匿藏的钱。

马多夫金融诈骗案
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