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马多夫妻子疑涉案，名字现交易文件

更新时间: 2008-12-16

马多夫妻子疑涉案，名字现交易文件
2008-12-16

国家
美国
城市
纽约市
州省
纽约州
分类
地区
郡县
曼哈顿区
事件
马多夫金融诈骗案
明报／马多夫骗局曝光后，外界一直质疑他无法以一己之力操控这场涉及天文数字的金钱游戏。美国调查人员正查阅各项资料，找出其他人参与骗局的证据。马多夫妻子是其中一个角色存疑的人，彭博通讯社报道，调查员正追查为何她的名字出现在多份涉及问题交易的文件上。纽约市郊一名区域检察官，也对设于当地、为马多夫投资公司核数的会计行展开调查。
美国证交会调查人员找到证据，显示马多夫除了拥有公开的经纪与投资顾问公司外，还开设了未注册的资产管理公司，处理对?基金等客户的资金，现仍不清楚马多夫如何能秘密运作这间公司及它牵涉多少钱。证交会在控诉书指，马多夫把公司的财务报告锁起来，与其他雇员谈话时，也绝口不提其投资顾问活动，对公司绝大多数雇员来说，马多夫的顾问生意是个秘密。
马多夫的公司位于曼哈顿一幢大厦，该大厦17楼便是马多夫的秘密基地，它几乎与公司其他楼层的商业活动没有互动。一名雇员称，马多夫在上班时间，极少于处理公司公开业务的18及19楼出现，但公司里人人知道他在晚上会到这些楼层，检查办公桌有否收拾好、窗户有否关好。

马多夫金融诈骗案
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